Audit Committee 2021-03-16T14:08:42+00:00

FUNCTION COMMITTEE

AUDIT COMMITTEE

本公司依證券交易法第十四條之四,於民國108年6月19日設立「審計委員會」,並依公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條,訂定本公司「審計委員會組織規程」,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

委員會職責

審計委員會審議事項主要包括:

一、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、其他本公司或主管機關規定之重大事項。

委員會成員

  • 依證券交易法規定,審計委員會由全體獨立董事組成。

范伯康 獨立董事(召集人)

主要學經歷:美國加州州立大學會計系;交通銀行美國分行、華新麗華(股)公司經理、華科采邑(股)公司董事、副總經理、承啟科技(股)公司董事長、和鑫光電(股)公司董事、精成科技(股)公司監察人。

目前兼任本公司及其他公司之職務:華新科技(股)公司獨立董事、信昌電子陶瓷(股)公司獨立董事。

陳永秦 獨立董事

主要學經歷:美國西雅圖大學土木工程系;北京新世界生物製品有限公司董事長、晶彩悅心(股)公司總經理、東莞瀚宇電子(股)公司總經理、上海華新麗華電力電纜有限公司副總經理、信昌電子陶瓷(股)公司董事。

目前兼任本公司及其他公司之職務:華新科技(股)公司獨立董事、信昌電子陶瓷( 股) 公司薪資報酬委員、瀚宇彩晶股份有限公司董事、MOXIQOBJECT SDN. BHD 總經理。

池豪 獨立董事

主要學經歷:奧碧醫藥集團有限公司總經理。

目前兼任本公司及其他公司之職務:奧碧醫藥集團有限公司總經理。

委員會運作

審計委員會運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理,每季至少召開一次會議,有關本委員會召開情形及各委員之出席情況,請參考公開資訊觀測站。