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財報資訊
公司組織架構及章程
重要訊息
 
 
 
 
 
 

 

除將「公司誠信經營行為守則及作業程序」列為公司SOP公告週知外,人資單位負責加強宣導,嚴格執行該規定,並每年定期向董事會報告執行情形,建立企業誠信與倫理規範,維持清廉秩序,落實營運及財務管理,維護公司利益, 保障股東權益, 恪守商業行為及道德準則規範,使公司穩健成長。 自2016年起,誠信經營納入董事會的正式議程,並於2017年5月5日向董事會報告執行情形。

評  估  項  目

運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

摘要說明

 
一、訂定誠信經營政策及方案

  • 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?
  • 公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行?
  • 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施?

 


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  • 公司把"誠信正直"列為員工的核心職能,每半年透過職能考核,深化此一信念;關於道德與誠信之相關內容公司,已訂定如下相關辦法供遵循:「公司誠信經營行為守則及作業程序」、「社會責任行為準則管理辦法」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」、「內部重大資訊暨防範內線交易管理作業」等。
  • 公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,為落實誠信經營政策,並積極防範不誠信行為,依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司「公司誠信經營行為守則及作業程序」,具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。
  • 員工皆簽訂員工服務約定書及供應商須簽訂廉潔承諾書,嚴禁員工收賄/行賄之行為,並由資材及業管風控單位嚴格審查合作供應商及客戶之資質與條件;對於政治獻金均依法令規定辦理。


二、落實誠信經營

  • 公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?
  • 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形?
  • 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?
  • 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核?
  • 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?





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  • 依「公司誠信經營行為守則及作業程序」辦理。
  • 依法設置稽核室、薪酬委員會,相關會議及稽核報告皆已呈報董事會審議,隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展,據以強化公司誠信經營之成效。
  • 依「公司誠信經營行為守則及作業程序」辦理。
  • 本公司遵循會計制度、內部控制制度規定,執行帳務處理,會計師並每季定期財務報表審查,稽核單位每年出具內控聲明書。
  • 列為公司SOP公告週知及人資加強宣導,嚴格執行該規定。


三、公司檢舉制度之運作情形

  • 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?
  • 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制?
  • 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?





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  • 本公司提供檢舉信箱以供申訴,並依申訴內容確實查核。及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。
  • 依「公司誠信經營行為守則及作業程序」辦理。已訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。
  • 本公司依「公司誠信經營行為守則及作業程序」辦理,明定承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。


四、加強資訊揭露

  • 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?





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  • 本公司於公司網站及公開資訊觀測站均放置本公司誠信經營守則及作業程序內容。


五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形: 本公司已訂定公司誠信經營行為守則及作業程序,尚無差異情形。



六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)

本公司已訂定公司誠信經營行為守則及作業程序」。並揭露於「公開資訊觀測站」及本公司網站 「公開資訊觀測站」,網址為:http://mops.tse.com.tw;本公司網址為:http://www.passivecomponent.com

 

 

 

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